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外国人在泰开公司,到底能不能让泰国公民“名义持股”?

摘要: 由于泰国对于外商投资某些行业有一定限制,有些外国投资者会请泰国籍公民(或泰籍公司)作为名义股东持股,以突破外国商业法关于投资行业的限制。我们在日常法律实践中,遇到了大量关于这种名义股东的合法性的问题, ...


      由于泰国对于外商投资某些行业有一定限制,有些外国投资者会请泰国籍公民(或泰籍公司)作为名义股东持股,以突破外国商业法关于投资行业的限制。我们在日常法律实践中,遇到了大量关于这种名义股东的合法性的问题,我们此文予以讨论。

      总的来说,泰国没有对外国人从事所有商业行为的限制,只是在一些立法中包含一些明确的限制,最广泛运用的是《外国商业法》B.E.2542。除此之外,还有一些其他包含在特定法律中对特定商业行为中外国人所有权的限制,例如,银行业务、保险、通讯等。《外国商业法》规定了很广泛的不能由「外国人」【指不具有泰国国籍的自然人;没有在泰国注册的法人;在泰国注册的法人,由上述1或2表明至少有50%的股份资金(或至少投资了50%的资金)的人,如果有限合伙或普通注册合伙,经营合伙人或经理不具有泰国国籍;或在泰国注册的法人,如1、2、3所述持有至少50%的股份(或至少50%的投资)】参与的交易、商业和工业活动,除非获得相关执照或适用于例外。受限制的交易已列在《外国商业法》附件1、2、3中,因此:

      1.根据泰国法律法规,名义持股人的合法性

      泰国法律禁止名义股东以此突破对于外商投资的限制,如果有证据显示有此种行为,将会受到法律制裁。外国人和泰国公民(或泰籍公司)将受到同样「处以不超过3年有期徒刑或100,000泰铢罚款,或并罚」的惩罚。

      《外国商业法》B.E.2542第36条规定,一个协助、帮助、教唆或参与外国商业经营的泰国公民或法人,如果在以下情况下:
      (1)这个外国人不准许经营这种业务;
      (2) 是以让外国人独立经营为目的的合伙经营;
      (3)在合作中是作为外国人的名义股东而持股;
      (4)一个有限公司或法人为了让外国人经营的目的而经营;外国人和泰国公民,应处以「不超过3年有期徒刑或最高100,000泰铢罚款的惩罚或并罚」。法院将命令停止协助、帮助和教唆或命令停止合伙经营或命令终止股份制或合伙。如果违反法院命令,违反者将根据违法期限承担每日10,000泰铢至50,000泰铢的罚款。

      2.已签署空白股权转让协议的合法性

      以签署空白股权转让协议对保护股东权利没有作用。在泰国法律中,只有一种可以接受的股权转让协议形式,同时可起到保护股东对抗公司和第三人的作用,就是股份协议受让方必须作为股东在商业发展部门进行登记。

      根据《民商法典》第1129条规定,记名股份的转让,必须以书面形式并由转让人和受让人签字,同时由至少一位证人见证,股份协议才生效。这种转让直至转让事实、受让人的姓名和地址登记在股东登记处以及商业发展部处方合法并可对抗公司及第三人。

      3.发行优先股是否可以避免失去控制公司

      根据泰国《民商法典》规定,公司可以通过发行优先股投票控制公司。在泰国,公司股票分为两种,普通股和优先股。《民商法典》第1111条和1143条规定,在注册新公司时,公司规定认购或分配股票总数,区分普通股和优先股。因此,如果发行优先股,此种股票的优先效力不予更改。

      然而,这种办法可能会受到《外国商业法》关于调整经营范围规定的限制,从而被认定为外商实际控制的公司被认定为违法。

      本文由泰国大拓律师事务所编辑部原创,欢迎分享到朋友圈。如须转载,请注明出处并与泰国大拓律师事务所联系:info@dtlasean.com 微信号:13798071717。


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