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标题: 中国犯罪团伙以货到付款诈骗泰国人逾2000万 2个仓库被查 [打印本页]

作者: 泰国网运营小七 时间: 2023-4-25 11:16
标题: 中国犯罪团伙以货到付款诈骗泰国人逾2000万 2个仓库被查
本帖最后由泰国网运营小七于 2023-4-25 11:20 编辑

（原标题：中国犯罪团伙以货到付款诈骗泰国人逾2000万 2个包裹仓库被查）

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据泰媒报道称，4月24日下午，泰国信息技术犯罪调查局局长沃拉瓦下令下属官员带领工作人员，一同前往曼谷曼那区几个可疑窝点进行搜查。据了解，此次行动是因为此前接到大量民众投诉，称他们被货到付款的假包裹欺骗。

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工作人员对曼那区某巷子里2间仓库进行搜查，第1间为商品存放仓，里面放有大量包裹，商品有如化妆品、鞋子、衣物、日用品和电子设备，以及大量用于包装的纸箱。同时，工作人员还发现仓库内放有电脑，里面详细记录了收件人的信息。第2个仓库为打包完成后等待运出的包裹存放仓，里面还有约上万个被退回的包裹。

随后，警方按照法院下发的逮捕令，对上述2间仓库的30岁管理员女子及27岁打包男子实施逮捕。起初2人均声称不知道所涉及的货到付款欺诈行为，包括各类条形码、顾客名单及运输公司标志。称只是受中国人雇用负责打包、整理及发送包裹，每月薪资15,000泰铢。

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他们表示，所有的包裹及收件人信息均由中国雇主提供，他们仅按照相关指示工作。只知道所有商品均来自中国，至于进口渠道则并不清楚。他们称，每天发出的包裹多达上百个，过去曾有几乎一半被退回，他们便将原有信息撕去贴上新的代替再发出去，周而复始。至于收件人信息，并不知道中国雇主如何获取，只知道每日都有源源不断的进入电脑系统。

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据悉，上述包裹主要分为2种情况，分别是“商品与包装不符”和“收件人并未下单”，且均以货到付款的方式收费。若收件人拒收，则包裹便会被退回，若收件人在不确定本人或家属是否购买的情况下签收，则属于被诈骗。

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另据了解，上述团伙每天都会有人发送1份不少于100-200人的名单信息，且作案时长不少于5个月，涉案金额不少于2,000万泰铢，受害人名单超过25,000人，成功签收16,000人。目前，调查人员已获悉上述地点租户为中国人，并将加快调查进度，以将嫌犯依法处理。

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