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标题: 多名中国头目落网！泰警破获大型诈骗投资案，金额超5亿 [打印本页]

作者: 泰国网运营小思 时间: 2023-6-23 10:00
标题: 多名中国头目落网！泰警破获大型诈骗投资案，金额超5亿
本帖最后由泰国网运营小思于 2023-6-23 18:06 编辑

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据泰媒泰叻报消息，6月22日上午，泰国技术犯罪打击部门官员蓬希瓦派联合多名下属一同在泰国侦剿局（CSD）大楼就近期破获的大型投资诈骗案召开新闻发布会，称逮捕了32岁中国男子Teng某、25岁女子Hong某（音译，国籍不详）及另外8名泰国同伙。

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与此同时，警方还缴获豪车3辆、超500万泰铢现金、30多件金饰、若干名表、名牌包、电脑、手机、电话卡银行账户等。而据警方透露，Teng某在曼谷曼坤天住宅内被捕，其余泰籍同伙则分别在清莱及尖竹汶府落网。

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据悉，此次行动是由于财产总局（SA）向上述部门投诉，称有不法分子盗用该部门身份和名义开设“Royal Gold”网站，诱骗民众投资黄金股票。仅2023年1-5月期间，受害者损失累计超过5亿泰铢。警方着手调查后发现，Teng某负责指挥管理在老挝的电信诈骗团伙，另有人员负责开设非法账户和洗钱。

该团伙以10%的回报率诱骗受害者前来投资，诈骗所得收益全部用于购买数字货币，之后再通过各项转移交易等操作进行洗钱。警方深入调查发现，受雇开设非法账户的人员大多居住在清莱地区，相关人士会为其提供便利并给予报酬。而他们背负有该团伙所运营的网络赌博债务，遂被上述中国人士强迫工作。

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警方透露称，目前已有11名中国头目及泰国同伙被捕，仍有另外5人在追捕中，分为3名中国管理层人员：41岁男子Qiu某、36岁男子Qiu某、22岁男子Zhang某，另外2人为泰国人。相关案件进展仍在处理调查中。

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