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标题: 泰国加密货币诈骗清扫继续！中国男子1.28亿豪华公寓被查 [打印本页]

作者: 泰国网运营小思 时间: 2023-6-27 10:25
标题: 泰国加密货币诈骗清扫继续！中国男子1.28亿豪华公寓被查
（原标题：泰国加密货币诈骗清扫继续！中国男子曼谷1.28亿豪华公寓被查）

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6月27日，据泰媒报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令副署长连同泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长等部门人员，一同执行第2次“Trust No One”跨境加密货币犯罪清扫行动，对曼谷、北榄府及芭提雅地区10个地点进行搜查。

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其中一处重要可疑地点是位于曼谷沙吞区37层的豪华公寓，价值1.28亿泰铢，经查后得知属于中国男子Ye某。该男子是按照5月26日下发的逮捕令被捕的25岁女嫌犯Ye某丈夫，其罪名为涉嫌诈骗及合谋洗钱等。

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与此同时，警方发现上述男子Ye某还因在中国境内诈骗而背负国际刑警组织红色通缉令，其诈骗行为造成受害民众损失超1.8亿元人民币。警方在屋内发现大量资料文件，包括该男子遗留下来的电器，均被带回留作调查。

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此外，对于其他地点的搜查，发现大部分均为豪宅，价值约6,000-8,000万泰铢，包括北榄府和春武里府，且都是以中资集团法人名义所购买。因此，警方对上述所有地区房产进行扣押，以便后续采取法律行动。

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据悉，此次行动是此前“Trust No One”行动的延伸，旨在持续调查追捕加密货币投资诈骗。该团伙利用虚假资料在各大社交平台引诱受害者进行投资交易，曼谷Sala Daeng和Chok Chai警局辖区，及巴蜀府邦沙潘县警局辖区均有大量受害者，损失金额达3,500万泰铢。

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