泰国网
标题:
泰国加密货币诈骗清扫继续!中国男子1.28亿豪华公寓被查
[打印本页]
作者:
泰国网运营小思
时间:
2023-6-27 10:25
标题:
泰国加密货币诈骗清扫继续!中国男子1.28亿豪华公寓被查
(原标题:泰国加密货币诈骗清扫继续!中国男子曼谷1.28亿豪华公寓被查)
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
6月27日,据泰媒报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令副署长连同泰国网络犯罪调查局(CCIB)局长等部门人员,一同执行第2次“Trust No One”跨境加密货币犯罪清扫行动,对曼谷、北榄府及芭提雅地区10个地点进行搜查。
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
其中一处重要可疑地点是位于曼谷沙吞区37层的豪华公寓,价值1.28亿泰铢,经查后得知属于中国男子Ye某。该男子是按照5月26日下发的逮捕令被捕的25岁女嫌犯Ye某丈夫,其罪名为涉嫌诈骗及合谋洗钱等。
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
与此同时,警方发现上述男子Ye某还因在中国境内诈骗而背负国际刑警组织红色通缉令,其诈骗行为造成受害民众损失超1.8亿元人民币。警方在屋内发现大量资料文件,包括该男子遗留下来的电器,均被带回留作调查。
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
此外,对于其他地点的搜查,发现大部分均为豪宅,价值约6,000-8,000万泰铢,包括北榄府和春武里府,且都是以中资集团法人名义所购买。因此,警方对上述所有地区房产进行扣押,以便后续采取法律行动。
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
据悉,此次行动是此前“Trust No One”行动的延伸,旨在持续调查追捕加密货币投资诈骗。该团伙利用虚假资料在各大社交平台引诱受害者进行投资交易,曼谷Sala Daeng和Chok Chai警局辖区,及巴蜀府邦沙潘县警局辖区均有大量受害者,损失金额达3,500万泰铢。
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 6)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 泰国网 (http://taiguo.com/)
Powered by Discuz! X3.4