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标题: 泰警将中国犯罪团伙数字货币投资诈骗案缴获财产归还 [打印本页]

作者: 泰国网运营小思 时间: 2023-9-19 13:01
标题: 泰警将中国犯罪团伙数字货币投资诈骗案缴获财产归还
本帖最后由泰国网运营小思于 2023-9-19 17:38 编辑

（原标题：泰警将中国犯罪团伙数字货币投资诈骗案缴获财产归还受害者）

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据泰媒消息，9月18日，泰国国家警察总署署长当隆萨在暖武里府北革县信息犯罪调查部门，与多名有关部门官员一同召开发布会，就2022年1月1日至2023年9月12日线上收到的诈骗报案统计进行说明，以向受害者归还受骗财产。

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据了解，上述案件共计326,992起，造成的损失高达452.45亿泰铢，其中混合型骗局（Hybrid Scam）3,280起，涉案金额达27亿泰铢。当隆萨透露，犯罪分子通过虚假平台诱骗受害者投资数字货币，经过不断地追踪调查，最终锁定背后头目为中国男子Shaoxian Su及其同伙。通过警方5次“Trust No One”行动，发现了其与泰国代理人的资金往来，包括房产交易及各项改变或隐藏非法资产的行为。

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警方搜查了全泰72个地点，逮捕了3名中国人，扣押了房地产、公寓、别墅、豪车、现金及大量其他财物，总价值超过20亿泰铢，并对嫌犯以跨境犯罪、合谋诈骗等多项罪名起诉。之后，泰国反洗钱办下发通知，暂时扣押并冻结罪犯相关资产，初步查获15项，总价值超6亿泰铢。

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同时，反洗钱办还发布了一项声明，允许“Shaoxian Su案”中的受害者提交个人申请以请求返还受骗财产，并按照相关规定进行操作登记。当隆萨表示，这也是有史以来警署与有关部门机构在扣押Hybrid Scam诈骗案财产的首次合作，后续还有另外的政策措施，旨在对其他相关案件受害者所损失的财产进行归还。

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