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标题: 公司变宿舍！刚果糖商遭泰国-印度团伙诈骗50万！ [打印本页]

作者: 泰国网 时间: 2024-6-20 17:24
标题: 公司变宿舍！刚果糖商遭泰国-印度团伙诈骗50万！

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据泰媒消息，6月20日，泰国国家旅游警察局南邦府办事处接到45岁刚果男子卡瑟（音译）及其同国籍女翻译的报案称，其在采购泰国白砂糖时遭遇诈骗。

接到报案后，警方通过与当事人沟通及检查汇款凭证等文件后得知，卡瑟是一名刚果商人，其通过在线渠道采购泰国白砂糖以在刚果售卖，并通过一名印度人向某依法注册为商业实体的公司订货，该公司位于南邦府府治县且在当地拥有制糖厂。后经双方商议后，决定以每公斤12.88泰铢的价格采购128,000公斤，总价值达1,600,000泰铢，需要先支付30%的货物费，其余70%待货物抵达目的地后需全部结清。

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紧接着，卡瑟按照约定于2024年5月10-11日和13日向该公司账户转账约500,000泰铢，并于3天前抵达泰国南邦府以前往该公司及工厂参观。但抵达后发现，该公司地址竟是一栋女生宿舍楼，才意识到被骗，便立即前往旅游警察处报案。

之后，警局帮忙联系了当地知名律师前来共同商议。据律师透露，经与卡瑟的沟通、查看各种文件及调查白砂糖公司地址后发现，该公司确实进行过合法商业登记，其负责人为3名年龄大概在20岁左右的男子，但公司地址不存在，属于利用漏洞注册以获得受害者信任来实施诈骗。

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此外，据了解，目前警方已将该公司账户冻结，以防止该团伙继续实施诈骗。同时，警方已经获取到3名负责人的身份信息，后续将传唤3人前来警局问话，以查明他们是否为诈骗团伙，以及对违法人员进行依法处置。

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