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标题: 加密货币案进展：中国男子曼谷豪宅被查 3亿资产被扣！ [打印本页]

作者: 泰国网运营小思 时间: 2023-7-26 15:54
标题: 加密货币案进展：中国男子曼谷豪宅被查 3亿资产被扣！

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7月26日，据泰媒报道称，泰国信息技术犯罪调查部门官员沃拉瓦下令下属对曼谷沙攀松区2个可疑窝点进行搜查。

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其中一处为3层高的独栋别墅，价值高达4,500万泰铢，四周围有栅栏。警方在屋内发现大量资料文件，且在卧室发现一件类似军装的衣服，印有Sompong Su（音译）的名字，屋内还挂有许多参与课程培训的照片及若干证书。

同时，警方还发现一本中国护照，上面的个人信息显示为Su Pengfei，经保姆证实与上述Sompong Su为同一人，为该栋房屋主人，在得知警方的行动计划后已潜逃出境。随后，警方将在此地查获的轿车、8套公寓项目地契、2份地契、1个保险箱全部扣押，总价值超过3亿泰铢。

至于第二个地点，位于沙攀松区Kanchana Phisek 12巷，为名叫Xin Rui科技公司所在地，当时无人在内。经调查得知，该建筑已于2022年12月左右以上述公司法人名义被买走，但无人前来居住。

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据警方透露，上述搜查是“Trust No One”行动的延伸，旨在打击跨境加密货币犯罪行为。今年5月份，泰国警方在执行上述行动期间，对位于曼谷诗那卡隆路及Kritha等多个窝点进行搜查，并逮捕了31岁中国男子Su某及25岁女子Yi某。之后扩大调查范围，发现该团伙资金路线与上述名叫Su Pengfei的男子有关联。

目前，泰国警方已搜集证据并向该男子发出传唤，命其前来对名下可疑资产进行澄清。如若无法作出澄清，将会被指控非法合谋洗钱等多项重大罪名，并将按照法律程序严肃处理。

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