重拳出击！泰国网警侦破大型网赌-货币投资诈骗案！

据泰媒4月24日消息，日前，泰国网络犯罪调查局(CCIB)在总部举行了新闻发布会，发布会上网络警察宣布了“黑帽行动”成果，缴获并扣押了价值1.25亿铢的资产。

据悉，该行动旨在打击诸如网络赌博及诱骗老年人进行加密货币诈骗投资等类别的泰国网络犯罪案件。

泰国网络犯罪调查局局长沃纳瓦透露，此案要追溯到2023年，该部曾接到受害者投诉报案，称他们被诈骗者使用虚假个人资料欺骗，投资了数字货币和加密货币，之后无法撤回投资，造成逾5.3亿铢的损失。

CCIB接报后立即着手调查，通过调查发现，类似的骗局在泰国多个司法管辖区进行，其作案手法相似。其中有3.08亿铢的损失来自老年受害者群体。CCIB根据所掌握的线索，向法院申请对90名涉案嫌疑人下发逮捕令，目前逮捕了逾23人，其中大部分是中国、新加坡、老挝、越南及泰国人。

与此同时，在调查期间，CCIB还查获了年营业额超过130亿铢的两个涉及加密货币投资的非法网站，并逮捕了与网站关联的7名嫌疑人，其中包括受益人、财务经理和账户持有人，并缴获价值1.178亿铢的现金、一辆价值约800万铢的保时捷豪车及其他累计价值超1.25亿铢的多项赃物。

逮捕上述7人后，调查人员发现加密货币投资的财务痕迹与线上赌博网站的财务痕迹之间存在联系，投资欺诈获得的赃款主要是通过线上赌博网站来实现洗钱，该犯罪团伙分工明确。其中1名嫌疑人不仅参与线上赌博网站运营，还担任多个跨国犯罪集团的财务经理，洗钱过程中涉及将犯罪所得资金转化为加密货币。

目前，CCIB已与反洗钱办合作，扣押并冻结与上述犯罪团伙相关的资产，待调查结束后，这些资产将分配给受害者。