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涉案逾80亿泰铢!泰方破获一起虚拟币洗钱案

来源: 泰国网 2024-2-11 16:36:56 显示全部楼层 |阅读模式
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据泰媒消息,2023年7月,泰国警方接到报案,报案人称其遭遇“杀猪盘”骗局,诈骗团伙通过假脸书账户发布动态,捏造社会上层人士身份,并同报案人取得联系,通过持续聊天建立良好关系。随后诈骗团伙要求添加报案人LINE账号并继续与报案人聊天,直至报案人放松警惕。


报案人称,在获取其信任后,诈骗团伙便邀请其通过名为“AVATRADE”的APP投资石油和黄金股份。经调查该APP是用于诈骗而模仿现有APP所创建的虚假平台,报案人初次通过该平台汇款后获得了一定的报酬,起初每次投资都能顺利取现,但随着汇款金额越来越多,报案人便无法再取出现金,而诈骗团伙则表示这是因为其投资金额过大需要缴税才能取款。报案人此时才反应过来自己上当受骗,遂上网曝光个人经历,并得知包括其在内共有23人受骗,累计损失超1400万泰铢。


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警方接到报案后便立即介入调查,发现上述诈骗团伙使用多个虚假银行账户将受害者汇入平台的款项层层转为USDT虚拟货币,并经过多个相关虚拟货币账户转走虚拟币,并转换为现金。泰国警方表示,该诈骗团伙据点位于老挝,诈骗人员通过明确分工进行牟利,目前警方已请求批捕该团伙中的18名诈骗人员。据悉,该诈骗团伙中共有8名泰国人负责虚假银行账户,5人负责开通假账户和洗钱,这5人当中则包含2名泰国人、1名马来西亚人和2名中国人,另有5名中国投资人。


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泰国警方表示,此次搜查行动共在全泰发现10个诈骗据点,包括曼谷2点、普吉6点、清莱1点和廊磨喃蒲府1点,目前已逮捕7名犯案人(4男1女,均为泰国籍),犯案人年龄最大的53岁,最小的20岁。此外警方还查获并扣押10台电脑(PC)、2部笔记本电脑、53部手机(42部绑定了银行账户,另有11部为新机)、1113本账本、1065张银行卡以及其他作案工具,至于该犯罪团伙中负责寻找虚假账户及洗钱的9名中国人和马来西亚人仍藏匿在境外。


据警方通报,该诈骗团伙于2022年5月份开始已累计汇入2.3亿USDT虚拟币,累计价值80亿泰铢,账户流动资金高达160亿泰铢。


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