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泰国警方将对持精英签证外籍人士展开调查!

来源: 泰国网 2024-5-14 08:58:19 显示全部楼层 |阅读模式
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5月13日,据泰媒消息,泰国中央调查局(CIB)目前正在加大持有精英签证居住在泰外籍人士的调查,尤其涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动群体,且是因为4月底一名年龄30岁左右的中国男子Chen某被捕所引起的。(新闻回顾:流通资金数百亿!泰警方逮捕破获2起大型中国电诈案件!

据了解,Chen某是精英签证持有者,借此在泰居住并为电信诈骗团伙洗钱,涉案金额巨大,警方当场缴获的物品总价值达4,200万泰铢。而被捕后,警方对该男子手机进行检查,发现其正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。

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而Chen某住在豪宅之中,并聘请了1名泰国代理人以现金购买了多处房产,且他持有5年签证,因为其是泰国特权卡项目(泰国精英卡)成员。对此,泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子,因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。

不仅如此,警方还发现Chen某的妻子和3个孩子均居住在泰国并拥有泰国国籍,其3个孩子在他允许妻子与1名泰国男子结婚后获得了泰国国籍,而该名泰国男子成为了他们的继父。另据泰媒消息,目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行密切合作,以制定策略来防止类似事件的发生。

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